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제목 임시주주총회소집의 건
작성자 ������ 작성일 2020.08.21 조회수 197
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                                          임시주주총회 소집의 건

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제25조 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와
같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              -  -

1. 일시 : 2020825() 오전 11:00
2. 장소 : 인천시 서구 보듬로 176 2층 대회의실
3. 부의 안건
   . 1호 의안: 이사 선임의 건

성명

생년월일

최종학력

주요 경력

추천인

최대주주

와의관계

비고

강만준

1949.03.03

영남대학교

(섬유공학)

- 삼성물산 트리폴리 지사장

- 삼성 SDI LED사업부장

- 빛샘전자()대표이사

이사회

해당사항 없음

신규선임

박연수

1965.11.05

방송통신대학교

(경영학)

- ()에스엠꼬레 관리팀장

- ()포네이처 관리이사

- 동양텔레콤() 지원팀장

이사회

해당사항 없음

신규선임

. 2호 의안: 감사 선임의 건

성명

생년월일

최종학력

주요 경력

추천인

최대주주

와의관계

비고

최수인

1954.08.10

서울대대학원

(경영학)

- 삼성SDI LED 제조팀장

- 빛샘전자() LED 소자사업부장

- 동양텔레콤()PCB사업부장

이사회

해당사항 없음

신규선임

다.제3호 의안: 정관일부 변경의 건

내용

정정전

정정후

비고

정관 조항 추가

-

45조의2 (공동대표이사의 선임)

회사는 이사회 결의로 수인의 대표이사가 공동으로 회사를 대표할 것을 정할 수 있다

46조의2 (공동대표이사의 직무)

45조의2 규정에 따른 공동대표이사는 회사를 공동으로 대표한다.

-

 


4. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사시: 주주총회 참석장, 신분증
    - 대리행사시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
                         인감날인), 대리인신분증  

 

                                                  20208

                                                            인천광역시 서구 보듬로176(오류동)

                                                            주식회사 비엔에프코퍼레이션

                                                            대표이사 하재준 (직인 생략)

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